Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601998498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5615002700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02180-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=931
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата – 23 июня 2023 года
почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
? по адресу места нахождения Общества: 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, 1а или
? по адресу места нахождения регистратора Общества (АО «Сервис-Реестр»): 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2023 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 6 от 29.03.2023 к Договору поручительства № 6653-П-11 от 03 августа 2018 г.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 9 от 29.03.2023 к Договору поручительства № 5400/280/534 от 30 июня 2016 г.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 9 от 29.03.2023 к Договору поручительства № 5400/283/541 от 30 июня 2016 г.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 27 от 29.03.2023 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 22 от 29.03.2023 к Договору залога № 5428-ЗАЛ/З от 28 июля 2011 г.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №18 от 29.03.2023 к Договору залога №5400-3742-З от 28 февраля 2017 г.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №11 от 29.03.2023 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016 г.
13. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №19 к Договору залога №5400-3742-З от 28 февраля 2017 г.
14. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 28 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 02 июня 2023 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 462407, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, 1а (телефон для справок (3537) 34-23-94).
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02180-Е от 12.04.2004 г., именные привилегированные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02180-Е от 12.04.2004 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» принято Советом директоров 19 мая 2023 г., протокол от 22 мая 2023 г. № 547.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления (доверенность Д-173 от 01.01.2023 г.)
А.Б. Филипович
3.2. Дата 22.05.2023г.